По оценкам, 70 процентов финансовых преступлений в Нигерии связаны с банковским сектором. Банковский сектор все больше превращается в помойку мошеннической деятельности, и это вызывает серьезные проблемы и опасения у Комиссии по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC).
- Банковский сектор все больше становится помойной ямой мошеннической деятельности, и это создает серьезные проблемы и опасения для EFCC.
- 70 процентов финансовых преступлений в Нигерии связаны с банковским сектором.
- Во избежание этих аномалий ACAEBIN было рекомендовано ежемесячно обеспечивать надлежащую сверку счетов в соответствии с требованиями бухгалтерского учета.
Председатель EFCC Ола Олукайоде сообщил об этом, выступая на ежегодном выездном совещании и общем собрании Ассоциации главных аудиторов банков Нигерии в 2023 году.
Руководитель EFCC, которого представлял директор внутреннего аудита EFCC Идову Апеджойе, подчеркнул решающую роль руководителей аудита в борьбе с мошенничеством в банковском секторе.
Что он сказал:
«Говоря в целом, банковское мошенничество в Нигерии связано как с внутренними, так и с внешними сторонами. Мошенничество, связанное с инсайдерской информацией, включает в себя прямую кражу депозитов клиентов, санкционированных кредитов, подлог и некоторые другие виды нездоровой и преступной практики».
«А абсурднее всего то, когда между ними обоими существует сотрудничество. По оценкам, около семидесяти процентов финансовых преступлений в Нигерии связаны с банковским сектором, этот сценарий вызывает тревогу и неприемлем», — добавил он.
Олукайоде сказал, что для предотвращения этих аномалий ACAEBIN должен обеспечивать надлежащую сверку счетов каждый месяц в соответствии с требованиями бухгалтерского учета.
Он поручил ассоциации активно контролировать финансовую деятельность банков, сравнивая фактические и запланированные доходы с расходами, а также проводить периодические обзоры и проверки, среди других мер.
Председатель ACAEBIN, принц Акамаду, выразил приверженность ассоциации выполнению рекомендаций, предоставленных главой EFCC. Он также упомянул, что ассоциация полностью посвящена решению валютных проблем в Нигерии, что является одной из ключевых целей выездного мероприятия.