Федеральный высокий суд в Абудже обязал Binance Holdings Limited предоставить Комиссии по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC) подробные данные и информацию обо всех нигерийских трейдерах на своей платформе.
- Binance было приказано предоставить Комиссии по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC) подробные данные и информацию обо всех нигерийских трейдерах на своей платформе.
- Сообщается, что правительство приказало бирже раскрыть информацию о 100 крупнейших пользователях в стране и опубликовать всю историю транзакций за последние 6 месяцев.
- Правительство Нигерии начало преследование криптовалютных платформ после сообщений о том, что валютные спекулянты и лица, занимающиеся отмыванием денег, используют их для ведения преступной деятельности.
Судья Эмека Нвите вынесла временное постановление после вынесения решения по ходатайству ex-parte, выдвинутому адвокатом EFCC Экеле Ихеаначо.
По данным Информационного агентства Нигерии (NAN), временный приказ был выдан, чтобы позволить агентству по борьбе с коррупцией расследовать предполагаемую деятельность по отмыванию денег и финансированию терроризма на Binance, платформе обмена криптовалютой.
Адвокат агентства по борьбе с коррупцией Экеле Ихеаначо в ходатайстве с пометкой FHC/ABJ/CS/259/2024 утверждает, что в деятельности Binance в Нигерии связаны элементы преступности, что противоречит статье 38 Закона о раскрытии экономических и финансовых преступлений. , 2004 г. и раздел 15 Закона об отмывании денег (предотвращение и запрещение) 2022 г. (с поправками).
В письменных показаниях в поддержку этого ходатайства сотрудник EFCC Хамма Белло заявил, что специальная следственная группа комиссии получила разведданные, указывающие на то, что на Binance велась деятельность по отмыванию денег и финансированию терроризма.
«Получив разведданные, группа начала расследование, ведя наблюдение за деятельностью платформы.
«Команда обнаружила пользователей, которые использовали платформу для определения цен, подтверждения и манипулирования рынком, что вызвало огромные искажения на рынке, в результате чего найра потеряла свою ценность по отношению к другим валютам.
«Операторам платформы было четко разъяснено, что ущерб, нанесенный платформой, и им было предложено исключить найру из списка и предоставить информацию ONSA о деятельности нигерийцев на их платформе.
«Из информации, предоставленной команде Binance, видно, что общий объем торгов из Нигерии только в 2023 году составил 21,6 миллиарда долларов (двадцать один миллиард шестьсот миллионов долларов)».
Белло подчеркнул срочный общественный интерес к этому вопросу, заявив, что предоставленные данные облегчат расследование комиссии. Он утверждал, что удовлетворение ходатайства имеет важное значение для правосудия, поскольку отказ существенно затруднит следственные усилия комиссии.
Правительство Нигерии недавно начало репрессии в отношении нескольких криптовалютных платформ, таких как Binance, OctaFX, Coinbase и других криптовалютных компаний, после сообщений о том, что валютные спекулянты и лица, занимающиеся отмыванием денег, используют их для осуществления преступной деятельности.
По словам Йеми Кардосо, управляющего Центральным банком Нигерии (CBN), более 26 миллиардов долларов прошли через Binance Нигерия из неизвестных источников. Правительство наложило на биржу штраф в размере 10 миллиардов долларов в ходе расследования криптовалютной биржи. Однако криптобиржа опровергла информацию об этом штрафе.
Криптовалютная биржа объявила 8 марта о прекращении всех услуг в Нигерии, связанных с местной фиатной валютой — нигерийской найрой (NGN).
Сообщается, что недавно правительство приказало бирже раскрыть информацию о 100 крупнейших пользователях в стране и опубликовать всю историю транзакций за последние 6 месяцев в рамках расследования деятельности биржи.