Обвинения, выдвинутые против Binance и руководителей, включают работу без лицензии, незаконные переговоры о валютных курсах, уклонение от уплаты налогов и сокрытие происхождения незаконных доходов на сумму 35,4 миллиона долларов. Судебный процесс, начавшийся после ареста Гамбаряна и Анджарваллы в феврале, был спорным, поскольку руководители обвинили власти в незаконном задержании и изъятии паспортов.
Более того, появились сообщения, предполагающие, что правительство Нигерии запросило имена граждан, торгующих на платформе. Суд отложил судебное разбирательство по делу о мошенничестве до 8 апреля после спора между адвокатом Гамбаряна и государственным обвинителем по поводу представления интересов Binance без разрешения компании.