Группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ), Международная организация по надзору за регионами, в пятницу добавила Намибию в свой «серый список». Южноафриканская страна теперь уделяет пристальное внимание соблюдению стандартов, направленных на предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма.
- Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), международная организация по надзору за финансовыми преступлениями, в пятницу добавила Намибию в свой «серый список».
- Это решение имеет несколько последствий для Намибии, включая потенциальное негативное воздействие на ПИИ, торговлю и финансовые операции.
- Нигерия, ЮАР, Буркина-Фасо, Камерун и Уганда входят в число африканских стран в «сером списке».
По сообщению Bloomberg, управляющий центрального банка Йоханнес Гаваксаб заявил в своем заявлении, что это решение имеет несколько последствий для Намибии, включая потенциальное негативное влияние на ПИИ, торговлю и финансовые операции.
Будет ли решение изменено или нет, зависит от того, насколько страна примет рекомендации близко к сердцу и примет меры для исправления ситуации.
По состоянию на октябрь 2023 года ФАТФ проверила 129 стран и юрисдикций и публично определила 102 из них. Из них 76 с тех пор провели необходимые реформы для устранения недостатков в сфере ПОД/ФТ и были исключены из процесса.
Нигерия, ЮАР, Буркина-Фасо, Камерун и Уганда входят в число африканских стран в «сером списке».
По данным Glacier Invest, в среднем странам, включенным в серый список, требуется от пяти до 10 лет, чтобы выйти из него. Однако вполне возможно отменить решение в более короткие сроки. Хорошим примером является Маврикий, который менее чем через два года был исключен из серого списка.
Хотя историческое влияние «серого списка» на финансы остается неубедительным, исследования, проведенные после 2016 года, показали снижение трансграничных платежей до 16%.
Исследование Международного валютного фонда (МВФ), проведенное в 2021 году под авторством Киды и Петцольда, изучило влияние всех показателей финансовых потоков. Это исследование, в котором использовались более свежие данные и наиболее полный список стран из серого списка, выявило среднее снижение потоков капитала, эквивалентное 7,6% валового внутреннего продукта (ВВП).
Подобно последствиям понижения кредитного рейтинга, рыночные и более широкие экономические последствия возникают не сразу после объявления о событии, а постепенно, с течением времени, если их не устранить.