В последние дни Алжир, Ангола и Кот-д’Ивуар были внесены в «серый список» Целевой группы по финансовым мероприятиям (FATF) из-за их финансовых регуляторных и правовых режимов, не соответствующих международным требованиям. В то же время, Сенегал был исключен из этого списка после реализации ряда улучшений в своей финансовой системе.
По данным FATF, основные проблемы, выявленные в отношении трех новых участников «серого списка», включают недостаточный надзор на основе оценки рисков и недостаточную прозрачность информации о бенефициарных владельцах. FATF — это межправительственная организация, занимающаяся установлением международных стандартов в сфере борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения.
В «сером списке» находятся страны, которые активно сотрудничают с FATF для устранения стратегических недостатков в этих критически важных областях, что подчеркивает необходимость повышения прозрачности и улучшения финансового надзора.