Новый отчет показывает, что отмывание денег в Кении наиболее распространено в строительной отрасли. Отчеты показали, что более 50% зарегистрированных случаев отмывания денег были связаны со строительным сектором страны. С этой отраслью также связаны другие преступления, такие как уклонение от уплаты налогов, обход санкций, коррупция, защита активов от конфискации, финансирование терроризма и распространение.
• Строительный сектор Кении стал основной горячей точкой для отмывания денег: более 50% зарегистрированных случаев связаны с этой отраслью.
• Частные общества с ограниченной ответственностью являются основными юридическими структурами, используемыми в целях отмывания денег.
• Несмотря на свою ключевую роль в экономическом росте, строительный бум в Кении служит прикрытием для различных незаконных видов деятельности.
Строительный сектор Кении в результате своего быстрого роста столкнулся с растущими проблемами в виде отмывания денег. Приблизительно 56,5% частных компаний, замешанных в отмывании денег, работали в строительной отрасли.
Об этом говорится в отчете «Национальная оценка рисков по отмыванию денег и финансированию терроризма юридическими лицами и юридическими механизмами — Кения», опубликованном в отчете East African. Было установлено, что в 2022 году поступили сообщения об отмывании денег от 10 733 частных лиц, которые были зарегистрированы.
«Юридические структуры, которые использовались для отмывания денег, в основном были связаны со строительством, недвижимостью, производством и финансовыми услугами», — говорится в отчете.
Внеся вклад в размере 7,1% в ВВП восточноафриканской страны, строительный сектор в Кении является одним из самых быстрорастущих.
Это результат капитального ремонта инфраструктуры, проводимого в нескольких регионах, включая такие проекты, как скоростная автомагистраль Найроби, железная дорога со стандартной колеей, порт Ламу, строительство и ремонт дорог, а также тысячи коммерческих и жилых зданий.
В результате эту отрасль используют отдельные лица для совершения таких преступлений, как отмывание денег, уклонение от уплаты налогов, уклонение от санкций, коррупция, защита активов от конфискации, финансирование терроризма и распространения и другие правонарушения.
«Анализ данных о применении закона показывает, что частные компании с ограниченной ответственностью были наиболее часто используемой юридической структурой для отмывания денег в Кении по сравнению с другими юридическими структурами», — говорится в отчете.